Rusko-estonska firma u BiH povezana sa sumnjivim finansijskim i kripto poslovima

Samo nekoliko mjeseci ranije, estonske vlasti su iz zemlje protjerale dvojicu ruskih konzula i osudile jednog ruskog državljanina na pet godina zatvora zbog saradnje s ruskom službom.

Međutim, to za Bolšukina, koji je već bio vlasnik više desetina firmi u Sankt Peterburgu, nije bila otežavajuća okolnost.

S diplomom sanktpeterburškog univerziteta, Bolšukin sebe opisuje kao iskusnog preduzetnika i lidera, koji je radio u državnim strukturama.

Firma koju je osnovao u Tallinnu započela je svoj rad u privlačnom svijetu kriptovaluta.

Novi posao nije išao po planu i prvi problemi za Bolšukina nastaju već 2021. godine.

Estonska Uprava za finansijski nadzor Finantsinspektsioon upozorila je tada da 1BIT učestvuje u prekograničnim finansijskim ulaganjima bez potrebne dozvole.

Iste godine, na firme povezane sa ovim Rusom upozorile su i vlasti u Kanadi i Velikoj Britaniji.

Suočen sa zvaničnim kritikama, Bolšukin je postepeno prepustio da biznis u Estoniji zamre, a firma je zvanično ugašena u martu 2024. godine. Podaci pokazuju da, u periodu dok je bila aktivna, 1BIT nikada nije imala značajan profit. Tokom tri godine 1BIT je zvanično zaradila svega 101 euro, i to samo do decembra 2018. godine, pokazuju zvanični izvještaji iz estonskog poslovnog registra. Godinu dana kasnije, prihod, rashod i zarada bili su nula.

Međutim, ovaj ruski biznismen u tom periodu razmišljao je o poslu u gradu udaljenom oko 2.000 kilometara od Tallinna.

Istraživanje Detektora otkrilo je da je Bolšukin dvije godine nakon osnivanja firme za trgovanje kriptovalutama u prijestonici Estonije, registrovao ogranak te firme u Banjoj Luci u Republici Srpskoj, koji je još uvijek aktivan uprkos činjenici da je matična firma zatvorena.

"Ova kompanija je kreirana da radi sa kriptovalutama, ali projekat nije uspio", kazao je Bolšukin Detektoru u poruci na Telegramu.

Nakon što ga je novinar pitao o još uvijek aktivnoj firmi u BiH, Balšukin se prestao javljati.

"Kriptoaktivnosti same po sebi nisu nezakonite, ali zbog njihove prekogranične prirode, nedostataka regulative na državnom nivou BiH, brzine transakcija i složenih vlasničkih struktura, predstavljaju sektor povećanog rizika", mišljenja je Anesa Agović Đozo, analitičarka Globalne inicijative protiv organiziranog kriminala, navodeći rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Upozorenja

Estonska Uprava za finansijski nadzor u svom saopćenju 2021. godine upozorila je građane da 1BIT učestvuje u finansijskim ulaganjima bez potrebne dozvole.

U pisanom objašnjenju te institucije za Detektor navodi se da je svrha upozorenja da pomognu u zaštiti potrošača i investitora skretanjem pažnje na one koji potencijalno pružaju finansijske usluge bez odobrenja ili na neke druge okolnosti koje mogu predstavljati rizik.

"Upozorenje u vezi s 1BIT OÜ zasnovano je na informacijama dostupnim Finantsinspektsioonu u vrijeme objavljivanja. Upozorenja imaju za cilj informirati javnost i ne treba ih tumačiti kao utvrđivanje nepravilnosti ili sankciju", navodi se u odgovoru Finantsinspektsioona za Detektor.

U njemu se dodaje i da ta institucija, kao opće pravilo, ne daje dodatne komentare o pozadini pojedinačnih slučajeva.

Dodatni detalji, međutim, mogu se vidjeti u saopćenju Uprave iz 2021. godine. Pored informacija o firmi i Bolšukinovog imena, dokument sadrži i povezanu web adresu: SPXMarkets.com.

Iza te adrese, kako je otkrio britanski regulator, stoji istoimena firma, čiji sajt više nije dostupan, ali se na arhiviranoj verziji iz 2021. godine vidi da se reklamirala kao "vodeća svjetska trgovačka mreža", uz poziv klijentima da razmjenjuju i trguju "s povjerenjem".

Korisnici su mogli da biraju kakav će nalog otvoriti na toj platformi, a raspon njihovih cijena bio je od 1.000 do 25.000 eura. U cijenu je bio uračunat i menadžer za odnose, nedjeljni pregled tržišta, kao i bonusi.

Na SPX Markets upozorili su britanski Financial Conduct Authority (FCA), odnosno glavno regulatorno tijelo za finansijske usluge i tržišta te zemlje, i kanadski regulator Ontario Securities Commission, koji je za Detektor naveo da je na istu firmu upozorilo i regulatorno tijelo nadležno za Britansku Kolumbiju.

U tim upozorenjima navodi se da ta firma posluje bez neophodnih dozvola i da su na njih upozorili drugi investitori.

Regulatori su upozoravali i na druge firme povezane s Bolšukinom, čiji sajtovi u trenutku objave ove priče više nisu aktivni.

Agović Đozo iz Globalne inicijative ocijenila je da, ukoliko postoje javno dostupna regulatorna upozorenja iz više država, nadležne institucije trebale bi provesti pojačanu procjenu rizika i, gdje za to postoje zakonski uslovi, dodatne provjere.

"Legitimno je postaviti pitanje koji su poslovni, regulatorni ili drugi razlozi zbog kojih kompanija, čija je poslovna historija već privukla pažnju regulatora u više država, odlučuje registrovati poslovnicu upravo u Bosni i Hercegovini."