Istraga: kripto firme registrIRane na Baltiku servisiraju plaćanja za rusku privatnu vojsku, dozvoljavaju izbjegavanje sankcija

Umjesto toga, Estonija je postala utočište za međunarodne kripto kriminalce koje je privukla prilika da dobiju prestižnu titulu „licencirane u EU“ za svoje lažne firme. Uz veći kredibilitet, oprali su ili prevarili žrtve za više od milijardu eura, pokazalo je novo novinarsko istraživanje.

Međunarodni konzorcij novinara analizirao je oko 300 kripto kompanija registriranih u Estoniji i otkrio desetke zločina: prevare masovnih razmjera, pranje novca, utaja sankcija i nezakonito finansiranje ruskih paravojnih organizacija kao što je Wagner Group.

Novinari su takođe otkrili veze između kripto kompanije registrirane u Estoniji i Sberbanke, najveće ruske banke u većinskom državnom vlasništvu.

Mediji uključeni u projekat su Delfi (Estonija), Siena.lt (Litvanija), Frontstory.pl (Poljska), Paper Trail Media, Der Spiegel i ZDF (Njemačka) te Der Standard (Austrija), između ostalih.

Kyiv Independent je doprinio istraživanju ove priče. Evo ključnih nalaza:

Kripto finansiranje ruske privatne vojske

Ruska privatna vojna grupa Rusich, koja je u srcu “Wagner” grupe i odgovorna za počinjenje više ratnih zločina u Ukrajini, uspjela je privući stotine hiljada eura donacija putem kriptovaluta, pokazalo je novinarsko istraživanje.

Finansiranje ruske privatne vojske iz inozemstva tradicionalnim bankarstvom bilo bi teško zbog strogih propisa o pranju novca i zabrane SWIFT-a koja se odnosi na Rusiju, dok kripto nudi lakša rješenja i gotovo potpunu anonimnost.

Novinari su pronašli devet “novčanika” za kriptovalute koje je Rusich koristio za crowdfund za svoje operacije i otkrili da je između 2022. i 2023. privatna vojska preko njih prikupila najmanje 200.000 eura.

Među kripto kompanijama koje pomažu Rusichu u premještanju sredstava je Garantex Europe OÜ, koja je pod američkim sankcijama od aprila 2022.

Garantex je navodno povezan i sa mnogim cyber kriminalcima. Novinari su otkrili veze kompanije sa “novčanicima” koji obavljaju transakcije sa sjevernokorejskim cyber kriminalcima iz grupe Lazarus i Ivanom Vahromejevim (poznatim kao "Gljiva"), traženim prevarantom povezanim sa Contijem, cyber kriminalnom grupom sa vezama sa ruskim obavještajnim službama.

Estonija je oduzela dozvole Garantexu 24. februara 2022. godine, na dan ruske invazije na Ukrajinu. Ipak, to, prema novinarskoj istrazi, nije spriječilo kompaniju da nastavi poslovanje.

 

Izbjegavanje sankcija

 

Estonija je dom kompanija za razmjenu kriptovaluta koje pomažu Rusima da konvertuju svoje rublje u druge valute, zaobilazeći sankcije.

Jedna je Coinsbit, kompanija za razmjenu kriptovaluta koja je imala više milijardi dolara i licencirano pravno lice u Estoniji. Omogućava korisnicima da svoje ruske rublje konvertuju u Bitcoin.

Suosnivač Coinsbit je ukrajinski IT biznismen Mikola Udianskji. Međutim, on je tvrdio da je prodao svoj udio u Coinsbitu 2019. godine, a trenutni vlasnici nisu poznati.

Zvanična operativna kompanija Coinsbita navodno se preselila iz Estonije na Sejšele, ali je i dalje nepoznato ko je vlasnik kompanije.

Drugi način na koji kompanije zaobilaze sankcije Rusiji je takozvana metoda od osobe do osobe ili P2P.

Međunarodna kripto berza MEXC, koja ima dnevni prihod od trgovine od oko 500 miliona eura, navodno nudi plaćanja u rubljama putem P2P metode. Klijent može poslati rublje sa svog privatnog ruskog bankovnog računa na drugi privatni ruski bankovni račun, a zatim primiti kriptovalutu u svoj MEXC “novčanik” u zamjenu.

MEXC ne dozvoljava povlačenje sredstava direktno iz svojih “novčanika”, ali svojim klijentima nudi mogućnost transfera kriptovalute na mjenjačnice koje isplaćuju dolare i eure putem evropskih i američkih bankarskih sistema.

Na YouTube-u i na ruskim forumima i web stranicama, novinari su pronašli video tutorijale na ruskom jeziku o tome kako zaobići sankcije sa Payeer-om, popularnom kripto razmjenom i procesorom plaćanja u Rusiji.

Kada su se tutorijali pojavili na mreži 2022. godine, Payeer je poslovao iz Estonije i hvalio se da ima milione kupaca, od kojih su mnogi bili u Rusiji.

Kompanije migriraju, nedjela se nastavljaju

Estonija je 2022. pooštrila svoje propise, a mnoge kripto kompanije su navodno počele masovno migrirati u susjednu Litvaniju.

Među njima je i Payeer. Nakon što je izgubio licencu, 2023. godinr premjestio je poslovanje iz Estonije i ponovo je počeo raditi u Litvaniji kao Payeer UAB. Nejasno je ko je vlasnik preduzeća. Kompanija je registrirana pod različitim, prvenstveno ruskim nazivima u različitim državama.

Kao i Payeer, druga međunarodna kripto-firma, MoneySwap OÜ, koja upravlja platformom za virtuelna sredstva Mercuryo, pokrenula je novi posao u Litvaniji. 2022. godine kompanija je ušla na lokalno tržište kao MoneyAmber UAB.

Dionicama i estonskih i litvanskih poslovnih subjekata Mercuryo-a upravlja se preko kiparske kompanije MRCR Holdings. Među njenim dioničarima je Akšin Džangirov, koji ima bliske veze sa Sberbankom. Njegov brat Džangir Džangirov je glavni direktor za rizike u Sberbanki, dok je sam Akšin navodno dobio oko 285.600 eura prihoda od Sberbanke u 2021. godini.

Predstavnik Mercurya rekao je novinarima da platforma nema poslovne odnose sa Sberbankom i da ima nedvosmislen "stav protiv rata u Ukrajini".