Obrazloženje sankcija RusijI: Tanka linija između rođaka i savjetnika
Kako se ruski rat s Ukrajinom odugovlači, Rusi traže načine da izbjegnu sankcije Zapada koje blokiraju njihove bankovne račune, ograničavaju njihova putovanja i općenito im otežavaju život. I čini se da je jedan od načina da se to postigne iskorištavanjem formalnosti zapadnog pravnog sistema: londonski sudovi ne pokazuju milost prema članovima porodica ruskih oligarha koji su pokušali osporiti njihovo uvrštavanje na listu sankcija, ali zatvaraju oči pred naizgled nepovezanim „consigliere“.
Prije nego što je počeo rusko-ukrajinski rat u februaru 2022. godine, zapadne sankcije su prvenstveno bile usmjerene na zemlje kao što su Iran i Afganistan, fokusirajući se na nuklearne programe, terorizam i ljudska prava. Sankcije Rusiji označile su ogromnu promjenu, ciljajući na veliku evropsku državu s opsežnim ekonomskim vezama i sa ciljem da osakate njene ratne napore u Ukrajini. Kao rezultat toga, kampanja sankcija nije samo preoblikovala globalnu trgovinu i političke saveze, već je uticala i na mnoge pojedince koji su bliski ili indirektno povezani s Kremljom, što ih je navelo da traže načine za ukidanje ovih ograničenja.
Među žrtvama su bliski rođaci pojedinaca koji su izgradili svoje bogatstvo nakon pada Sovjetskog Saveza i održavaju bliske veze s Kremljom, koji se često nazivaju oligarsima. Od 2022. godine Aleksandra Meljničenko, supruga ruskog milijardera Andreja Meljničenka, Marina Mordašova, supruga ruskog milijardera Alekseja Mordašovai i Anželika Kan, supruga rusko-ukrajinskog oligarha Germana Kana - svi su bili pod zapadnim sankcijama.
Anželika Kan, nosilac pasoša Ujedinjenog Kraljevstva, osporila je njeno uvrštavanje na listu sankcija na Apelacionom sudu Ujedinjenog Kraljevstva, koji tek treba donijeti odluku. U novembru 2024. godine sud je saslušao njenu žalbu protiv Ureda za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO), britanskog tijela koje nadzire sankcije. Ona je prethodno uložila žalbu na odluku nižeg suda da odbaci njen slučaj prema Odjeljku 38 Zakona o sankcijama i sprečavanju pranja novca iz 2018. godine, nakon što je provela mjesece boreći se za ukidanje ličnih sankcija koje su joj nametnute zbog njenog "druženja" sa suprugom Germanom Kanom.
Anželika Kan je sankcionisana 21. aprila 2022. godine, mjesec dana nakon njenog supruga. Sankcije EU i Velike Britanije, koje uključuju zamrzavanje imovine i zabrane putovanja, imale su značajan uticaj na Kan, koja živi u UK od 2013. godine, a 2019. je postala britanska državljanka.
Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva opravdalo je zamrzavanje imovine i sankcije za putovanja navodeći njenu vezu kao suprugu Germana Kana, koji „pribavlja korist i/ili podržava Vladu Rusije kroz svoje pozicije u Nadzornom odboru konzorcijuma Alfa grupe i Odbor direktora ABH Holdings S.A., vlasnika najveće ruske privatne banke „Alfa-Bank (Rusija).“ Također se tvrdi da je German Kan "umiješan u destabilizaciju Ukrajine ili podrivanje ili prijetnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu ili nezavisnosti Ukrajine".
Dok je Anželika Khan navodno uglavnom fokusirana na podizanje svoje četvero djece, ona, također, upravlja sa nekoliko nekretnina visoke vrijednosti koje je par stekao tokom godina, uključujući više
stanova u bogatoj londonskoj oblasti Belgravia i kućom od 62 miliona funti na Eaton Squareu kupljenu 2008. Dokazi predstavljen londonskom sudu otkrio je da je German Kan svojoj ženi dao "značajne poklone", uključujući udjele u četiri nekretnine.
Anželika Khan je 20. februara 2024. godine izgubila pravnu bitku na Visokom sudu Engleske i Velsa protiv sankcija Ujedinjenog Kraljevstva uvedenih zbog sukoba u Ukrajini. Tvrdila je da nije bila uključena u rusku politiku ili uticaj na vladu, tvrdeći da su sankcije nezakonite. Međutim, njena tvrdnja je odbačena presudom.
Dokazi govore da je London i dalje utočište za rusku kleptokratsku elitu. Oligarsi i bivši zvaničnici bliski ruskom predsjedniku prilagođavaju se novim okolnostima, ali nerado se odriču privilegije posjedovanja imovine u Velikoj Britaniji. Iako je veza između muža i žene često jasna, što olakšava dokazivanje na sudu, u nekim slučajevima, čak i kada je evidentno da neko zastupa interese kažnjene osobe, dokazivanje toga može biti gotovo nemoguće. To ih čini pravno nedodirljivim prema zakonu o sankcijama, što dovodi u fokus sljedeći slučaj.
Ruska poduzetnica Olga Zinovjeva preselila se u London u februaru 2022. godine, što se poklopilo s početkom ruske invazije na Ukrajinu. Kao i Anželika Khan, ona ima britanski pasoš.
Početkom 2023. godine Zinovjeva je tužila Citibank sudu u Londonu, tvrdeći da je banka nezakonito zadržala 500.000 dolara koje je prebacila iz sankcionisane ruske banke. Sud je stao na stranu Zinovjeve, utvrdivši da su sredstva zamrznuta bez valjanog razloga, jer Zinovjeva nije bila na spisku za sankcije, prema bazi podataka Sudova i Tribunala HM.
Za razliku od Anželike Khan, Zinovjeva nije udata niti u bliskom srodstvu s bilo kojim ruskim državljanima koji su pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva. Međutim, jednom je bila na vrhu liste "10 žena kojima ruski milijarderi povjeravaju svoj novac", koju je sastavilo rusko izdanje časopisa Forbes 2015. godine, i obavljala je izvršne funkcije u kompanijama koje su sankcionisane nakon invazije na Ukrajinu, uključujući u to vrijeme uvedene sankcije.
Zinovjeva je ranije bila viši izvršni direktor u Interrosu, holding kompaniji u vlasništvu Vladimira Potanina, oligarha povezanog s Kremljom i jednog od najbogatijih ljudi u Rusiji. Obavljala je dužnost prvog zamjenika generalnog direktora, zamjenika predsednika Upravnog odbora i člana Upravnog odbora i stekla reputaciju Potaninove desne ruke. Potanin, koji je u ljeto 2022. Godine dodat na listu sankcija Ujedinjenog Kraljevstva kao kontrolni vlasnik Rosbanke, bio je pogođen novim sankcijama u februaru 2024. kada je Ured za implementaciju finansijskih sankcija Ujedinjenog Kraljevstva (OFSI) proširio mjere kako bi pokrio njegovu imovinu.
Nakon preseljenja u Veliku Britaniju, Zinovjeva je u martu 2022. godine registrovala Parsons Advisory Services Ltd, kompaniju specijalizovanu za „poslovne konsultantske aktivnosti“. Ali uprkos tome što je napustila Rusiju i započela svoj novi posao u Velikoj Britaniji, ponovo je imenovana u odbor direktora Interrosa, što sugerira da je zadržala Potanjinovo poverenje.
Slučaj Anželike Khan predstavlja značajan izazov za strategiju sankcija britanske vlade, koja cilja na članove porodice i saradnike koji drže značajnu imovinu u ime oligarha i druge ključne mete sankcija. Posebno je uočljiv kao prva velika žalba na Apelacionom sudu koja uključuje osobu koja je određena isključivo u skladu sa odredbama o pridruživanju britanskog režima sankcija Rusiji u vezi s ratom u Ukrajini. U međuvremenu, slučaj Zinovjeve se odvijao tiho, bez slične pažnje.