KRIMINAL I KORUPCIJA
Policijska stanica, vjetroelektrane i prirodni plin: Mapiranje kineskih investicija u Evropi
Kroz netransparentnu mrežu fiktivnih kompanija na Britanskim Djevičanskim ostrvima i u luksemburškim holding firmama, agencija koja upravlja kineskim deviznim rezervama diskretno je kupila udjele u evropskoj kritičnoj infrastrukturi, komunalnim uslugama i nekretninama.
Slaganjem fragmentiranih evropskih korporativnih registara, novinari su mapirali evropsku imovinu koju drži agencija koju nadgleda kineska centralna banka.
Otkrili su da usmjeravanjem investicija kroz mrežu luksemburških fiktivnih kompanija i offshore jurisdikcija, prisustvo Pekinga u Evropi ostaje uglavnom nevidljiv široj javnosti.
Stručnjaci su upozorili na sve veću netransparentnost oko vlasništva nad kompanijama u Evropi, što efektivno sprečava javnost da sazna ko kontrolire kritičnu infrastrukturu.
Od gasne kompanije u Španiji do policijske stanice u Belgiji, agencija kojom upravlja kineska centralna banka tiho je sticala udjele u kompanijama i nekretninama širom Evrope tokom protekle decenije.
Pretraživanjem podataka iz evropskih poslovnih registara i registara vlasništva nad zemljištem, novinari su uspjeli otkriti složenu mrežu offshore kompanija na Karibima i holding firmi u Luksemburgu putem kojih ova državna agencija drži svoju imovinu - i efektivno drži svoje vlasništvo nevidljivim za javnost.
Dok investitori bilo kojeg porijekla rutinski koriste offshore kompanije i razrađene korporativne strukture radi poreske efikasnosti, nalazi daju rijedak uvid u to kako tijelo koje upravlja kineskim deviznim rezervama, Državna uprava za devizni promet (SAFE), investira u Evropu.
SAFE je poznat po tome što svoje investicije i procese donošenja odluka drži u tajnpsti, prema riječima stručnjaka koji se fokusiraju na kineske strane investicije i trgovinu.
„SAFE se nedavno značajno potrudio da prikrije veličinu svojih investicija, tako da očigledno želi ostati van centra pažnje“, rekao je Brad Setser, saradnik Vijeća za vanjske odnose fokusiran na Kinu i bivši zamjenik pomoćnika sekretara Ministarstva finansija SAD.
Ovaj izvještaj je dio OpenLuxa - prekogranične istrage koju koordiniraju OCCRP i Le Monde koristeći podatke iz luksemburškog korporativnog registra.
Novinari iz OCCRP-ovih partnera De Tijd (Belgija), Le Monde (Francuska), infoLibre (Španija), FRONTSTORY.PL (Poljska), VSquare (Centralna Evropa) i Follow the Money (Holandija) uporedili su luksemburške podatke s drugim evropskim registrima preduzeća i vlasništva nad zemljištem, kako bi pratili imovinu.
OCCRP i partneri su sada identifikovali 28 kompanija registriranih u Luksemburgu povezanih sa SAFE-om koje su u proteklih 14 godina stekle vlasničke udjele u imovini diljem Evrope, uključujući kompaniju za proizvodnju optičkih kablova u Francuskoj, vjetroelektranama u Velikoj Britaniji i zgradu u kojoj se nalazi luksuzni hotel u Holandiji.
Većina luksemburških holding firmi nikada do sada nije bila javno povezana sa SAFE-om.
Priča je započela u Belgiji, s tragom koji je otkrio belgijski partner OCCRP-a, De Tijd, a koji je otkrio kako su tri holding kompanije registrovane u Luksemburgu, koje se na kraju mogu povezati sa SAFE-om, stekle imovinu u Belgiji, uključujući udio u kompaniji koja posjeduje zgrade iznajmljene policijskoj stanici u Briselu.
Novinari su zatim mapirali sve dioničare i direktore povezane s tim firmama i otkrili da su imali iste pozicije u 28 drugih luksemburških kompanija... od kojih je većina dijelila istu adresu u zgradi u glavnom gradu zemlje u kojoj se nalazi i ured Banke Kine, državne komercijalne banke te francuske banke BNP Paribas.
Tih 28 firmi registrovanih u Luksemburgu su u vlasništvu - ili su donedavno bile u vlasništvu - sedam kompanija registrovanih na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, čije konačno vlasništvo nije javno navedeno u registru te teritorije.
Ali, pretraživanjem najnovijih dostupnih godišnjih izvještaja i kotacija u Luksemburgu i Velikoj Britaniji, novinari su otkrili da su ove kompanije sa Britanskih Djevičanskih Ostrva i pet drugih registrovanih na karipskoj teritoriji ili bile nominovane da djeluju direktno za SAFE ili su pod kontrolom agencije.
Kroz ove složene strukture, novinari su otkrili da je SAFE indirektno stekao manjinske udjele u brojnoj imovini u osam evropskih zemalja.
Naprimjer, u Španiji, kroz lanac vlasništva koji uključuje firmu sa Britanskih Djevičanskih Ostrva i tri nivoa luksemburških holding kompanija, SAFE je stekao 33,75 posto udjela u španskoj kompaniji koja, preko druge španske firme, u potpunosti posjeduje Madrileña Red de Gas, glavnog distributera prirodnog gasa koji snabdijeva stotine hiljada domova i preduzeća širom madridske regije.
SAFE, također, indirektno posjeduje 49 posto udjela u tri ogromne kopnene vjetroelektrane u Walesu i Škotskom visočju putem slično složene strukture.
Osim toga, portfolio nekretnina agencije u Velikoj Britaniji uključuje indirektna ulaganja u komercijalne nekretnine kao što su trgovački centar Cabot Circus u Bristolu, trgovački park Fosse u blizini Leicestera i univerzitetski smještaj na nekoliko britanskih univerziteta.
Ali SAFE se diverzificirao izvan energetike i nekretnina.
Agencija, također, indirektno posjeduje oko 10,63 posto trajektne linije između otoka Wight i kopna.
U međuvremenu, u Francuskoj su novinari otkrili da SAFE kontrolira oko jedan posto kompanije za optičke kablove Vauban Infra Fibre SAS putem luksemburškog investicijskog fonda.
Kompanija pruža brzi internet ruralnim zajednicama širom Francuske i proširila se na upravljanje velikim urbanim podatkovnim centrima.
A u holandskoj prijestolnici Amsterdamu, SAFE indirektno posjeduje 50 posto udjela u kompaniji za nekretnine pod nazivom Krasnapolsky Hotels & Restaurants Onroerend Goed, preko firme registrovane u Luksemburgu, u vlasništvu kompanije sa Britanskih Djevičanskih Ostrva.
Ta firma za nekretnine posjeduje dio Grand Hotela Krasnapolsky, koji se nalazi u zgradi iz 19. vijeka sa restoranom sa Michelinovom zvjezdicom i nalazi se nasuprot zvanične prijemne palate kralja Willema-Alexandera.
Kroz istu strukturu, SAFE, također, indirektno posjeduje udjele u nekoliko stambenih zgrada u Crvenoj četvrti u Amsterdamu.
Odmah preko granice u Briselu, SAFE koristi drugu strukturu Britanskih Djevičanskih Ostrva i Luksemburga da bi držao dio belgijske kompanije koja posjeduje poslovnu zgradu koju koriste institucije EU, uključujući Evropsku komisiju.
Također, ima udjele u belgijskoj firmi koja posjeduje modernu poslovnu zgradu u srcu Brisela, u kojoj se nalazi sjedište Belgijske savezne policije.
Kada je kontaktiran za komentar, portparol Evropske komisije rekao je da Komisija primjenjuje rigorozne sigurnosne zahtjeve kada su u pitanju zgrade u kojima su smješteni.
U Poljskoj, SAFE indirektno kontrolira devet lokalnih kompanija koje su navedene kao vlasnici vlasništva - ili kao dugoročni nosioci prava na zemljište - u 71 registraciji zemljišta i hipoteka.
Svaka od njih pokriva više parcela širom Poljske, na kojima se nalazi devet logističkih centara koje koriste kompanije poput Amazona i DPD-a.
Osam od devet firmi dijeli kancelariju na adresi Towarowa 28 u Varšavi.
Rizici netransparentnosti
Evropski parlament i evropske obavještajne agencije su ranije izrazile zabrinutost zbog rizika ekonomske zavisnosti, špijunaže i sabotaže povezanih s ekonomskim prisustvom Kine u kritičnoj infrastrukturi i strateškim sektorima širom EU.
„Sasvim je jasno da dvosmislene ili skrivene vlasničke strukture, posebno u strateškim ekonomskim ili infrastrukturnim sektorima, mogu predstavljati ogroman rizik“, rekao je za OCCRP Engin Eroğlu, njemački član Evropskog parlamenta koji predstavlja centrističku stranku Freie Wähler.
„Već znamo iz SAD-a da kineske kompanije, od kojih su neke u državnom vlasništvu, kupuju zemljište uz vojne objekte... Sličan problem bi se stoga mogao pojaviti u Evropi ako ne steknemo jasan pregled ovog netransparentnog pristupa“, dodao je Eroğlu.
Ipak, Mario Esteban, profesor istočnoazijskih studija na Univerzitetu Autonoma u Madridu, upozorio je da takve zabrinutosti treba odmjeriti u odnosu na ekonomsku potrebu Evrope za kineskim investicijama.
„Postoji tanka linija između izbjegavanja prevelike zavisnosti i demonizacije svih investicija koje dolaze iz Kine“, rekao je Esteban. „Mislim da nam je potreban narativ s malo više opreza i razumijevanje da neke od ovih investicija zaista mogu generirati dodanu vrijednost za našu zemlju“.
Međutim, upozorio je na sve veću sklonost ka nedostatku transparentnosti u vlasništvu kompanija - od strane Kine i drugih velikih investitora.
„To nije isključivo Kina“, rekao je Esteban. „Postoji generalizovanija tendencija ka netransparentnosti.“
Iako su Britanska Djevičanska Ostrva, jurisdikcija historijski poznata po visokom nivou korporativne tajne, nedavno uvela novi registar „krajnjih stvarnih vlasnika“, kompanije koje su u većinskom vlasništvu stranih vlada nisu obavezne da podnose ove podatke.
Kada su novinari zatražili informacije o vlasništvu za firme povezane sa SAFE-om, dobili su poruku da je u pitanju greška, a registar Britanskih Djevičanskih Ostrva nije odgovorio na dodatni zahtjev poslan e-poštom.
Međutim, dešifriranje imovine SAFE-a bilo je teško i unutar Evrope, što je zahtijevalo od novinara da mukotrpno prikupljaju ograničene informacije dostupne u javnim evidencijama.
Presuda Suda pravde EU iz 2022. godine, kojom je poništen zakonski zahtjev da se registri stvarnih vlasnika u EU učine dostupnim javnosti, dodatno je otežala otkrivanje ovih struktura, rekao je Alex Cobham, glavni izvršni direktor Mreže za poresku pravdu.
„Trebali bismo se bojati anonimnosti“, rekao je za OCCRP. „Bolje je za sve nas da znamo ko posjeduje nekretnine ili kritičnu infrastrukturu“.