Drugi procvat bitkoina: rudarenje kriptovaluta na ruskim „teritorijama u sjeni“

 

U svijetu u kojem je Kremlj sve više izolovan i fiksiran na operacije uticaja, postoji snažan poticaj za rudarenje bitcoina za prekogranične aktivnosti. Kako se tržišta ruskog gasa smanjuju, pretvaranje viška energije u struju, a zatim i u kriptovalute je u procvatu. Ovo se dešava u velikim razmjerima na ruskim „teritorijama u sjeni“ – Pridnjestrovlju, Donbasu i Abhaziji – od 2018/19. Eksploatacija ovih pravno neodređenih zona nudi poricanje i omogućava pljačku ruskih državnih resursa gasa i električne energije. I, kao što je tipično za postsovjetsku Rusiju, akteri iz privatnog sektora vode tajne aktivnosti za državu i istovremeno se obogaćuju.

 

Kako jeftinu energiju pretvoriti u anonimni novac

 

Anonimnost bitcoina osporava se od strane kripto pristaša, koji ističu da je blockchain moguće pratiti i da stoga kriptovalute zapravo pružaju neviđenu transparentnost. Iako je to u određenoj mjeri istina, postoji nekoliko načina da se prikriju tragovi za loše svrhe. To uključuje korištenje 'miksera' kao što je Tornado Cash za prikrivanje blockchain veza, korištenjem mračnog web sistema poznatog kao 'The Onion Router' ili jednostavno kupovina offline bitcoin 'novčanika' od vlasnika uz premiju za gotovinu. Iskopavanje novih bitkoina – proces kojim se stvaraju novi novčići – također pruža određeni stepen zaštite, jer tokeni nemaju historiju u trenutku njihovog prvog prenosa, čime se uskraćuju podaci istražiteljima.

Za rudarenje novih iznosa, bitcoin mreži je potrebna moć kompjuterske obrade. Kako je sistem decentralizovan, dizajneri bitcoina odlučili su podstaknuti osiguranje računarskih kapaciteta za ovu svrhu. Podsticaj? Isporuka novih bitkoina čvorovima koji pružaju procesorsku snagu za mrežne transakcije. 'Rudari bitcoina' ulažu u 'rudarske uređaje' - specijalizirane servere - kako bi izvršili ove proračune i generirali nove tokene kao quid pro quo.

 

Ključna varijabla troškova u rudarenju bitcoina je energija za napajanje ovih servera, što je jedan od razloga zašto su ruske „teritorije u sjeni“ atraktivna lokacija. Istraživanje industrijskog portala nftevening.com iz septembra 2024. pokazuje da „rudarstvo 1 bitcoin u Irskoj košta do 321.112 dolara, dok u Iranu rudari plaćaju samo 1.324 dolara – više od 240 puta jeftinije“. Čak i sa bitcoinom na oko 100.000 dolara, mnoge države su neekonomične za rudarenje Bitcoina.

Pridnjestrovlje, Donbas i Abhazija se ne nalaze među 10 najjeftinijih lokacija za rudarenje bitkoina, jer su sve sive zone van kontrole suverenih vlada. Štaviše, metode koje koriste da bi dobili električnu energiju nisu obuhvaćene anketama, koje se odražavaju na prijavljene nacionalne cijene za električnu energiju. Tamo gdje je cijena električne energije u području oko nule, a teritorija o kojoj je riječ nije međunarodno priznata, osnivaju takve istraživačke timove.

 

„Zelene zone“

 

„Teritorije u sjeni“ Pridnjestrovlja, Donbasa i Abhazije – koje su sve pod ruskom „zaštitom“ – pružaju posebne mogućnosti akterima koji su povezani sa Kremljom za rudarenje bitcoina.

Pridnjestrovlje: Koristi energiju iz elektrane MGRES, koja se napaja gasom koji zapravo besplatno osigurava Gazprom. Tehnološki park koji je osnovan za privlačenje rudara nudi struju po cijeni od 0,043 dolara po kWh.

Donbas: Koristi električnu energiju iz stanica na ugalj od 2021. godine, koje bi u normalnim vremenima pokretale tešku industriju. Može se koristiti i struja ukradena iz Zaporožiške nuklearne elektrane. Izvori navode da postoji rudarski centar u Donjeckoj fabrici metala i još najmanje jedan, a oba rade pod zaštitom Federalne službe sigurnosti (FSB).

Abhazija: Koristi električnu energiju iz hidroelektrane Enguri na granici sa Gruzijom, kao i uvoznu rusku struju, još od 2015/16. godine. Troškovi električne energije su samo 0,005 USD po kWh. Međutim, izvještaji otvorenih podtaka pokazuju da je rudarstvo i u Abhaziji i u samoj Gruziji naglo opalo od 2023.

Pridnjestrovlje: savršeno okruženje za rudarenje bitkoina

Pridnjestrovlje ima pristup besplatnom gasu iz Gazproma i značajnim kapacitetima za proizvodnju električne energije, što ga čini posebno atraktivnom lokacijom za rudarenje bitkoina.

 

Podsticaj ruskoj državi da preusmjeri plin na rudarenje bitkoina povećao se od invazije na Ukrajinu, jer je sposobnost Moskve da plasira svoj plin na međunarodnom tržištu smanjena.  

Ključni elementi u tome su neobični aranžmani i za snabdijevanje gasom i za proizvodnju energije između same Moldavije i Pridnjestrovlja. Obje teritorije dobijaju gas Gasprom gasovodom, a za obe se gas fakturiše ugovorom Gazprom-Moldovagaz (50 posto Moldovagaza kontroliša Gazprom). Ali dok Moldavija plaća svoj gas, potrošnja Pridnjestrovlja se nominalno dodaje dugu od oko sedam milijardi dolara prema Moldovagazu (prema izvorima moldavskog Ministarstva energetike), čiji su izgledi za otplatu skromni. Ovo ne treba brkati sa spornim dugom moldavske strane od 709 miliona dolara.

Otkako je Maia Sandu došla na vlast kao predsjednica Moldavije 2021. godine, zemlja je smanjila svoju ovisnost o ovom izvoru. Ali ono što se nije promijenilo je da je plin u Pridnjestrovlju praktično besplatan i koristi se za napajanje elektrane MGRES od 2.500 MW. Moldavija se, također, oslanja na MGRES za oko 80 posto električne energije, što ilustruje čudnu međuzavisnost između inače neprijateljskih teritorija.

Ova besplatna energija služi kao subvencija Moskve za održavanje poslovanja zastarjelih, zagađujućih i neefikasnih teških industrija Pridnjestrovlja. Tu spadaju hemikalije, čelik i cement. Također, omogućava veoma jeftin domaći gas, pomažući da se ojača podrška stanovništva lokalnom režimu.

Obim ove subvencije može se vidjeti u upadljivo nesrazmernoj potrošnji gasa na dvije teritorije, prema informacijama moldavske vlade koje su dostavljene autoru.  Pridnjestrovlje (300.000 stanovnika) troši oko dvije milijarde kubnih metara (bcm) godišnje, dok Moldavija ( 2,5 miliona stanovnika) troši oko 1 bcm/god. Na mjestu isporuke, Pridnjestrovlje prima oko 16 puta više gasa po glavi stanovnika od Moldavije. (Ova brojka je, međutim, nadoknađena činjenicom da dio plina Pridnjestrovlja proizvodi električnu energiju u elektrani MGRES, koja se zatim prodaje Moldaviji.) Nejasno je da li će se ova situacija nastaviti i do 2025. godine, jer je Ukrajina odbila da obnovi ugovor za tranzit plina sa Gazpromom.

Za sada, pruža gotovo savršeno okruženje za rudarenje bitcoina. S obzirom na postojanje značajnih energetskih kapaciteta u MGRES elektrani i pristup besplatnom prirodnom gasu, jasan je podsticaj za angažiranje u rudarenju bitkoina. Zakonodavstvo je usvojeno u Pridnjestrovlju 2018. godine kako bi se pružila jasna pravna osnova za ubrzani razvoj rudarenja kriptovaluta.

 

Godine 2019. u javnosti su se pojavile informacije o zoni rudarskog preduzeća koju podržava država pod nazivom „Tehnopark OJSC“, koja je imala za cilj privući strane rudare, nudeći električnu energiju po cijeni od 0,043 USD po kWh. Ovo je izuzetno konkurentna stopa; u 2024. Kazahstan je ponudio 0,073 USD po kWh i 0,127 USD po kWh, prema istraživanju BestBrokers.com. Iako nemamo pouzdane trenutne brojke, činjenica da Pridnjestrovlje dobija besplatan gas znači da će ta cifra vjerovatno biti među najjeftinijim na svijetu.

Trenutna potrošnja energije za jedan Bitcoin je 854.403 kWh prema BestBrokers.com (ova brojka je značajno porasla posljednjih godina zahvaljujući promjenama u matematičkoj osnovi rudarenja). Koristeći gornje brojke, ovo implicira cijenu električne energije po bitcoinu od 36.739 dolara u Pridnjestrovlju, u poređenju sa cijenom bitkoina od oko 97.000 dolara. Iznos za Kazahstan je 62.371 dolara, a za SAD 108.509 dolara. (Imajte na umu da je ovaj američki prosjek nacionalni prosjek, rudari će vjerovatno raditi u državama sa jeftinijom strujom.)

Međutim, bilo je vrlo malo daljeg izvještavanja od 2019. i web stranica više nije dostupna, iako je radila do 2022. godine. To ne znači da je rudarenje bitcoina prestalo u Pridnjestrovlju, već odražava činjenicu da međunarodni rudari (bar Rusi) nisu hrlili u Tiraspolj kako se očekivalo. Kao rezultat toga, uzimajući u obzir ratne uslove i potrebu za diskrecijom, nema potrebe za sudskim publicitetom.

Izvještaj moldavske nevladine organizacije Anticoruptie ukazuje da su glavni igrači u rudarstvu Goweb International Limited i Tirastel GmbH.

Iako se tvrdi da su u to uključeni zapadni investitori, 'investitori' su uglavnom ruski i povezani sa Gazpromom (kako bi imali koristi od nekog od grantova za gas koji Gazprom daje Pridnjestrovlju).

Goweb International Limited je zanimljiv primjer. Anticoruptie izvještava da je u januaru 2018. godine subjekt BVI Goweb International Ltd potrošio 8,7 miliona dolara na opremu za rudarenje kriptovaluta za isporuku u Pridnjestrovlje, usmjeravajući sredstva preko ABLV banke u Latviji. Sljedećeg mjeseca, mreža američkog trezora za borbu protiv finansijskih zločina ciljala je ABLV na osnovu „institucionaliziranog pranja novca“ povezanog s „Azerbejdžanom, Rusijom i Ukrajinom“. ABLV je, također, bio ključan u skandalu 'Laundromat' 2016. godine u kojem je milijardu dolara ukradeno iz moldavskih banaka.

U izvještaju Anticoruptie Cryptorepublic se navodi:

„Goweb International Limited je ofšor kompanija kojom upravlja grupa biznismena iz Rusije, na čijem je čelu Nikita Morozov, kompanija specijalizirana za proizvodnju i marketing opreme za rudarenje.

 

Zvanična stranica kompanije pokazuje da ima najveći rudarski kapacitet u Moldaviji, 40 MWh, što je ekvivalent šest ili osam rudarskih farmi, što znači lokalitet sa 180.000-200.000 domaćinstava'.

S početkom ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, poticaj za rusku državu da preusmjeri plin na rudarenje bitkoina samo se povećao kako je sposobnost Moskve da plasira svoj plin na međunarodnom tržištu smanjena.

 

Kako se koriste bitcoini

 

Postoji jak razlog za vjerovanje da se rudarenje bitkoina na „teritorijama u sjeni“, iako obavljaju akteri iz privatnog sektora, obavlja pod okriljem Kremlja i pomaže u postizanju njegovih ciljeva. U slučaju Pridnjestrovlja, ova veza je prilično eksplicitna zahvaljujući direktnom angažmanu Igora Čajke. On nominalno služi kao pridnjestrovski predstavnik ruske poslovne organizacije 'Delovaja Rusija', ali je poznato da funkcionira kao de facto šef FSB-a na toj teritoriji.

Čajka je sin Jurija Čajke, bivšeg glavnog tužioca Rusije (2006–2020) koji je blisko povezan sa zloupotrebom pravosudnog sistema od strane Kremlja. Otac, trenutno, služi kao Putinov izaslanik kod Ramzana Kadirova u Čečeniji. U međuvremenu, njegov drugi sin, Artem Čajka, je biznismen koji služi kao savjetnik Kadirova za „humanitarna, socijalna i ekonomska pitanja“ – vjerovatno uloga koja ostavlja dovoljno vremena da se bavi drugim interesima.

Balkanska istraživačka mreža u Kišinjevu izvijestila je 2018. godine, tokom prvih dana rudarenja bitkoina na teritoriji:

„Čajka je tada rekao ruskom dnevniku Komersant da želi nastaviti sa planovima za bitcoin.  

„Sada postoje preduslovi da se nastavi dalje. Dogovorili smo se sa šefom izvršne vlasti u Tiraspolju da će nam vlasti, nakon stupanja zakona na snagu, osigurati infrastrukturu za projekat. Očekivat ćemo njihove prijedloge u vezi lokacija za pravljenje rudarskih farmi – lopta je na njihovom terenu”, rekao je Artem Čajka.

Wired je objavio da je Čajka „rekao da je spreman uložiti 400 miliona rubalja u rudarenje kriptovaluta [u Pridnjestrovlju]“.

Prema rubrici za švicarske SECO sankcije uvedene Igoru Čajki u augustu 2024. godine, on je odgovoran za finansiranje aktivnosti destabilizacije i aktivnosti FSB u Moldaviji. U obrazloženju švicarskih sankcija navodi se da on blisko sarađuje sa Dmitrijem Miljutinom, zamjenikom šefa FSB-a odgovornim za Moldaviju. Štaviše, Čajka se nalazi na listi sa moldavskim pojedincima čija je uloga u destabilizaciji

zemlje dobro dokumentovana, uključujući Ilana Šora i Vladimira Plahotniuca, uz navođenje:

„Igor Čajka je ruski biznismen odgovoran za usmjeravanje novca u podršku projektima ruske Federalne službe sigurnosti (FSB) čiji je cilj destabilizacija Republike Moldavije. Igrao je ulogu ruske „torbine“, usmjeravajuću novac u sredstva FSB-a u Republici Moldaviji kako bi zemlju stavio pod kontrolu Kremlja…’

S obzirom na ulogu Čajke u uspostavljanju saradnje u rudarenju bitkoina između Rusije i Pridnjestrovlja od 2018. godine, vrlo je vjerovatno da su nastali bitkoini korišteni za destabilizaciju Moldavije.

Iskopavanje bitkoina na ruskim „teritorijama u sjeni“ nudi nepobitan, unosan i efektivno anoniman način da se obilna moć pretvori u novac.  

Upotreba bitcoina za podršku naporima subverzije Kremlja ide daleko van Moldavije. Naprimjer, američka rupa u zakonu omogućava da političke donacije ispod 200 dolara budu anonimne. Ogromne sume mogu se automatski razrezati i prenijeti elektronskim putem u malim donacijama, uz kripto dodajući dodatni sloj anonimnosti. U 2020. godini, naprimjer, Trampova kampanja je na ovaj način dobila 378 miliona dolara, dok je kampanja Bidena prikupila 406 miliona dolara. Jednostavno ne postoji način da same kampanje ili Federalna izborna komisija kažu odakle potiče ova ukupna suma od skoro 800 miliona dolara.

2018. Ministarstvo pravde SAD-a podiglo je optužnicu protiv Netikšoa i dr. U optužnici se navodi da su bili pripadnici ili saradnici GRU (ruske vojne obavještajne službe) jedinica 26165 (šire poznatije kao "Fancy Bear") i 74455 ("Pješčani crv"). U optužnici se navodi da je grupa odgovorna za DCLeaks i Guccifer 2.0:

'Iako su zavjerenici uzrokovali da se transakcije provode u različitim valutama, uključujući američke dolare, uglavnom su koristili bitcoin prilikom kupovine servera, registracije domena i na drugi način plaćanja radi unapređenja hakerske aktivnosti…

 

...Zavjerenici su finansirali kupovinu kompjuterske infrastrukture za svoju hakersku aktivnost djelimično „rudareći“ bitkoin. Pojedinci i subjekti mogu rudariti bitcoin tako što će dozvoliti da se njihova računarska snaga koristi za verifikaciju i evidentiranje plaćanja u javnoj knjizi bitcoina, usluge za koju su nagrađeni svježe iskovanim bitcoinima. Skup bitcoina generiranih iz rudarske aktivnosti GRU-a korišten je, naprimjer, za plaćanje rumunskoj kompaniji da registruje domenu dcleaks.com preko kompanije za obradu plaćanja koja se nalazi u Sjedinjenim Državama.'

 

Kriptovaluta je jednako korisna u izbjegavanju sankcija i plaćanju vojne opreme pod embargom. Ovo je posebno slučaj kada se radi sa partnerima kao što su Kina i Indija, čije su banke podložne sekundarnim sankcijama ako budu otkrivene. U septembru 2024. godine FT je objavio materijal koji je procurio sa detaljima izgradnje trgovačke rute Indija-Rusija za izbjegavanje sankcija:

„[Vadim] Poida je iznio plan u pet faza kako bi pomogao Rusiji da potroši svoje rupije i uspostavi stalno snabdijevanje komponentama dvostruke namjene. Rusija bi uspostavila „zatvoreni sistem plaćanja između ruskih i indijskih kompanija“ van nadzora zapadnih zemalja, „uključujući korištenje digitalnih finansijskih sredstava“...

Ministarstvo finansija SAD-a je pokazalo namjeru da se bori protiv takvih aranžmana u novembru 2024. godine kada je sankcionisalo četiri imenovana zaposlenika u VTB Shanghai i Sberbank New Delhi, što je vjerovatno bilo napad na širu zajednicu indijskih i kineskih banaka. Može se očekivati da će takva ograničenja povećati atraktivnost bitcoina kao sredstva za poravnanje koje ne dovodi lokalne banke u opasnost.

Uzimajući u obzir ovu analizu, rudarenje bitcoina na ruskim „teritorijama u sjeni“ nudi osporan, unosan i efektivno anoniman način da se obilna moć pretvori u novac. Taj novac može obogatiti ruske pojedince sa dobrim vezama i omogućiti im da uživaju u prosperitetnom životu na mjestima kao što su Dubai i Turska. Jednako – i gotovo sigurno korištenjem istih rudarskih operacija – predstavlja nekoliko prijetnji. To uključuje destabilizaciju susjednih država, projektovanje prikrivenog uticaja na zapadne demokratije i olakšavanje izbjegavanja sankcija u dogovoru sa saveznicima kao što su Kina i Indija.

Kako se nastavljaju napori ukrajinskih saveznika da ograniče finansiranje i izvore Kremljovog ilegalnog agresivnog rata u Ukrajini, borba protiv ove rudarske aktivnosti predstavlja važan prioritet koji zahtijeva predane napore. To bi moglo uključivati: mjere cyber ratovanja, blockchain istrage fokusirane na svježe iskovane bitkoine kako bi se otkrili oni koji su povezani s ilegalnim aktivnostima Rusije, sankcije za platforme digitalne imovine koje olakšavaju rudarenje, na taj način ocrnjujući sve nove kovanice koje proizvode i politike za smanjenje jeftine energije na 'teritorijama u sjeni'. Zapad prečesto zaostaje za ruskim strategijama izbjegavanja sa svojim restriktivnim mjerama, kada su u pitanju ranjivosti rudarenja bitcoina, dokazi su jasni. Vrijeme je za djelovanje.